Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц по авторской методике

Анализ финансового состояния должника на возможность реального взыскания и тесная работа с приставами по авторской методике доводят шансы взыскать деньги до максимума.

связь со мной

Евгений Кравченко

Как я заставлю должника вернуть вам деньги

Анализ документов и финансового положения должника.

В первую очередь я изучаю первичные документы, чтобы понять, насколько обоснован долг и хватает ли документации, чтобы составить убедительную позицию для суда. Также по различным базам, в том числе общедоступным, я проверяю, есть ли у должника имущество.
Написание иска, суд и обеспечительные меры.

Далее я составляю исковое заявление и направляю его в суд вместе с документами, подтверждающими наличие долга. Важная деталь — в иске я аргументированно прошу суд наложить на имущество должника обеспечительные меры (арест), чтобы он не смог вывести имущество.
Получение исполнительного листа.

После того, как судебное решение о взыскании вступит в силу, я получу исполнительный лист. Если известно, в каком банке у должника р/с, то направлю документ туда, чтобы банк перечислил на ваш счёт деньги. Если неизвестно, в каком банке у должника счёт, или у него счета в разных банках, то разумнее направить исполнительный лист в службу судебных приставов.
Взыскание с помощью судебных приставов по моей методике.

Она заключается в использовании полномочий пристава, чтобы выяснить, было ли выведено имущество должника. Если было — я оспариваю сделки, по которым должник лишился имущества, и оно возвращается в его собственность, откуда взыскивается приставом в вашу пользу.

Анализ документов и финансового положения должника.

В первую очередь я изучаю первичные документы, чтобы понять, насколько обоснован долг и хватает ли документации, чтобы составить убедительную позицию для суда. Также по различным базам, в том числе общедоступным, я проверяю, есть ли у должника имущество.

Написание иска, суд и обеспечительные меры.

Далее я составляю исковое заявление и направляю его в суд вместе с документами, подтверждающими наличие долга. Важная деталь — в иске я аргументированно прошу суд наложить на имущество должника обеспечительные меры (арест), чтобы он не смог вывести имущество.

Получение исполнительного листа.

После того, как судебное решение о взыскании вступит в силу, я получу исполнительный лист. Если известно, в каком банке у должника р/с, то направлю документ туда, чтобы банк перечислил на ваш счёт деньги. Если неизвестно, в каком банке у должника счёт, или у него счета в разных банках, то разумнее направить исполнительный лист в службу судебных приставов.

Взыскание с помощью судебных приставов по моей методике.

Она заключается в использовании полномочий пристава, чтобы выяснить, было ли выведено имущество должника. Если было — я оспариваю сделки, по которым должник лишился имущества, и оно возвращается в его собственность, откуда взыскивается приставом в вашу пользу.

Стаж работы с 2012 года. Специалист по взысканию дебиторской задолженности, адвокат, сотрудник прокуратуры в отставке

Моя юридическая практика началась в 2012 году. Она включала, в том числе, работу в прокуратуре по надзору за исполнением налогового и банкротного законодательства.

Успешно прошел профессиональную подготовку по программе «Антикризисное управление» в Бизнес-школе экономики и антикризисного управления и сдал теоретический экзамен по единой программе подготовки арбитражных управляющих в Росреестре.

Более трех лет оказываю профессиональную правовую поддержку предпринимателям. Адвокат адвокатской палаты города Москвы, номер в реестре 77/15534.

Примеры успешной практики по защите сделок и другим услугам

Взыскал в пользу клиента 1 400 000 рублей, не допустил вывода имущества и пресёк попытки ответчика затянуть дело

Клиент: кредитор.

Проблема: должник отказывается возвращать долг по договору поставки — 1 400 000 рублей и всячески пытается затянуть суд.

Сумма спора: 1 400 000 рублей.

Худший вариант развития событий: имелся риск, что ответчик выведет имущество, и взыскать деньги фактически не получится. Кроме того, ответчик всеми силами затягивал дело.

Обстоятельства дела и мои действия: одно ООО взыскивало задолженность с другого ООО. Мой клиент понимал, что платить должник не намерен, а значит, есть риск, что он выведет деньги, чтобы сделать взыскание невозможным.

Понимая это, вместе с иском я направил в суд аргументированное ходатайство, в котором просил наложить обеспечительные меры (арестовать) счета должника. Суд согласился.

Должник старался затянуть процесс по максимуму:

направлял ходатайства прямо перед заседанием суда;
заявлял, что доказательств недостаточно (хотя это не так) и требовал, чтобы суд обязал нас представить дополнительные доказательства;
заявлял, что у него не было времени ознакомиться с нашей позицией;
указывал, что якобы расходы на представителя не подтверждены;
когда мы выиграли первый суд, пошёл в апелляцию, где заявил акт сверки, который, по мнению ответчика, доказывает, что долга нет.

Я аргументированно и последовательно возражал на эти и многие другие аргументы ответчика. Указал суду, что у той стороны было достаточно времени на изучение позиции, и что наших доказательств достаточно, и что оплата услуг представителя доказывается кассовым ордером.

Некоторую опасность представлял собой акт сверки. Мне удалось убедить суд апелляционной инстанции не приобщать этот документ к делу, поскольку стороны обязаны показать все свои доказательства в суде первой инстанции, а не в апелляции.

После того, как решение суда вступило в силу, я направил усилия на то, чтобы мой клиент получил деньги по факту. Мне удалось этого добиться благодаря собственной, уникальной, методике работы с судебными приставами. Клиент получил деньги на расчётный счёт в течение 5 дней после вступления решения суда в законную силу.

Результат: деньги поступили на расчётный счёт моего клиента максимально оперативно. Попытки ответчика затянуть дело, воспользовавшись процессуальными возможностями, не увенчались успехом. Вывести имущество ему тоже не удалось, потому что я добился ареста его расчётных счетов.

Сохранил клиенту 46 000 000 рублей, «отбив» иск конкурсного управляющего об оспаривании сделки ООО

Клиент: директор компании.

Проблема: контрагент компании ушёл в банкротство, а компания за полгода до этого получила от должника платёж за работы 46 000 000 рублей. Конкурсный управляющий заявил, что этот платёж — вывод имущества перед банкротством и потребовал вернуть всю сумму.

Сумма спора: 46 000 000 рублей

Худший вариант развития событий: если бы иск был удовлетворён, компания моего клиента вынуждена была бы выплатить всю сумму. Вероятно, это привело бы к банкротству и, возможно, привлечению директора к субсидиарной ответственности.

Обстоятельства дела и мои действия: штатный юрист клиента считал, что достаточно доказать суду реальность работ. Однако это не так. Т.к. сделка совершена за полгода до банкротства, надо было дополнительно доказывать, что директор компании не знал и не мог знать о предбанкротном состоянии контрагента.

К счастью, компания проявила должную осмотрительность — заказала перед сделкой выписку по контрагенту, из которой следовало, что у него с финансами все хорошо. Директор передал эту выписку мне, я сформировал пакет документов и представил интересы клиента в заседаниях.

Результат: суд увидел, что оснований для удовлетворения иска конкурсного нет. Мой клиент сохранил 46 000 000 рублей. Если бы он действовал, как предлагал штатный юрист, дело было бы проиграно.

Защитил директора от субсидиарной ответственности на 20 000 000 рублей

Клиент: директор компании.

Проблема: компания ушла в банкротство, и конкурсный управляющий потребовал в суде, чтобы директор был привлечён к субсидиарной ответственности.

Сумма спора: 20 000 000 рублей.

Худший вариант развития событий: если бы суд согласился у конкурсным, директор был бы вынужден выплатить кредиторам компании 20 000 000 рублей из личных средств.

Обстоятельства дела и мои действия: КУ заявлял, что директор должен был подать иск о банкротстве компании значительно раньше, чем это было сделано; что директор неправомерно списал товарно-материальные ценности на 179 000 000 рублей вместо того, чтобы сдать их в макулатуру, перевел деятельность на другую компанию и выводил деньги через подконтрольных ИП.

Мне удалось доказать, что оснований привлекать директора к субсидиарке нет, а аргументы конкурсного «высосаны из пальца»:

компания не влезла в долги после даты, когда директор должен был заявить о банкротстве, а значит, нет оснований для субсидиарки;
списанные ТМЦ по факту стоили в сотни раз меньше, чем указано в бухбалансе, и собирать их для сдачи в макулатуру было слишком дорого;
вывода денег через ИП не было. Напротив, с помощью ИП директор сократил расходы.

Результат: суд встал на нашу сторону и отказал конкурсному. 20 000 000 рублей были спасены.

Снизил компенсацию за неправомерное использование товарного знака в 5 раз

Клиент: физическое лицо.

Проблема: клиент торговал на рынке одеждой, на которую был нанесен товарный знак. У клиента на было права этот знак использовать. Правообладатель предъявил иск о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Сумма спора: 50 000 рублей.

Худший вариант развития событий: если бы заявление было удовлетворено в полном объёме, продавец-физическое лицо был бы вынужден выплатить из своих средств 50 000 рублей.

Обстоятельства дела и мои действия: правообладатель провел «контрольную закупку», чтобы доказать неправомерное использование своего товарного знака. Так что отрицать этот факт было бессмысленно.

Поэтому я решил аргументированно просить о снижении штрафа. Вот мои доводы:

мой клиент не является производителем костюма. Товарный знак на костюм нанёс кто-то другой. У ответчика не было умысла нарушать права правообладателя;
умысла, направленного на причинение ущерба также не имелось;
правообладатель не понёс реальных убытков;
компенсация должна быть соразмерна последствиям нарушения (а их, по сути, нет).

Результат: суд услышал мою позицию и снизил штраф до 10 000 рублей.

Сопроводил банкротство юридического лица, защитил три сделки на сумму 13 000 000 рублей и не допустил привлечения директора к субсидиарной ответственности

Клиент: компания, изготавливающая полиграфическую продукцию под брендом иностранного правообладателя.

Проблема: правообладатель лишил клиента права печататься со своим брендом и передал это право другой фирме. А так как весь бизнес клиента держался на использовании этого бренда, дела пошла под откос. Начались накапливаться долги, и ситуация дошла до того, что один из кредиторов подал заявление о банкротстве.

Конкурсный управляющий предпринял попытку оспорить несколько сделок.

Сумма спора: 13 000 000 рублей

Худший вариант развития событий: если бы суд встал на сторону КУ и признал бы сделки недействительными, директора привлекли бы к субсидиарной ответственности на сумму 13 000 000.

Обстоятельства дела и мои действия: мне удалось «отбить» все претензии конкурсного управляющего. Первым делом я подал от имени директора ходатайство о включении в дело в качестве заинтересованного лица, чтобы можно было участвовать во всех обособленных спорах (о включении кредиторов в реестр, об оспаривании сделок и т.д.).

Всего в деле было 3 обособленных спора и спор о субсидиарной ответственности.

Спор об автомобиле: компания продала своему директору автомобиль за 1 500 000 руб. КУ провёл оценку, которая показала, что рыночная стоимость авто — 2 000 000 руб. На этом основании КУ требовал признать сделку недействительной. Мы провели свою оценку, которая показала, что стоимость авто — 1 370 000 руб. Суд назначил собственную оценку, которая указала, что цена — 1 300 000 руб. Стало очевидно, что оснований удовлетворять требования КУ нет.
Спор о передаче прав и «переводе бизнеса». У должника отобрали право печататься под иностранным брендом. Но у него сохранились материалы, которые он должен был опубликовать согласно договорным отношениям с авторами. Чтобы не нарушать эту обязанность, должник продал право на публикацию той самой компании, которая получила право использовать иностранный бренд. КУ заявил, что это — «перебрасывание» бизнеса на другую компанию, но я доказал, что это невозможно, потому что должник не распоряжается брендом. Бренд принадлежит иностранной компании.

Спор о выводе денег с помощью бухгалтера. Незадолго до банкротства должник сократил штат бухгалтеров и передал обязанность вести бухгалтерию ИПшнику. КУ заявил, что это вывод денег перед банкротством. Я доказал, что позиция конкурсного ни на чём не основана, потому что, передав бухгалтерию предпринимателю, должник получил нужные ему услуги при экономии денег не зарплаты и страховые взносы.

Результат: мне удалось доказать, что должник не виноват в наступлении неплатежеспособности, что кредиторы не потерпели никакого ущерба, а во всех действиях должника был экономический смысл. Суд отказался отменять сделки должника и не стал «вешать» на директора субсидиарную ответственность.

Сопроводил банкротство компании, в рамках которого защитил директора от субсидиарной ответственности на 6 200 000 руб

Клиент: строительная компания.

Проблема: накопились долги, и было возбуждено дело о банкротстве. Конкурсный управляющий начал оспаривать сделки.

Сумма спора: 6 200 000 руб.

Худший вариант развития событий: если бы суд отменил оспариваемые сделки, директора привлекли бы к субсидиарной ответственности.

Обстоятельства дела и мои действия: мне удалось доказать, что оснований признавать сделки недействительными нет. Как и в других подобных делах, в первую очередь я подал заявление о признании директора заинтересованным лицом. Это дало возможность участвовать во всех процессах, связанных с банкротством, в том числе — «отбивать» спорные сделки, которых в деле было три.

Спор о дивидендах. конкурсный управляющий заявил, что директор не имел права выплачивать себе дивиденды в размере 3 760 000 рублей, потому что компания была неплатежеспособна на момент их выплаты. Я доказал обратное: неплатежеспособность возникла намного позже выплаты, а в тот момент, когда директор перечислял себе дивиденды, у компании была нераспределенная прибыль.
Спор о взаимозачетах: имелось три компании (должник — одна из них) которые находились в тесных деловых отношениях друг с другом. У каждой были долги перед другими в размере около 2 000 000 руб. В какой-то момент компании произвели взаимозачет, чтобы «обнулить» долги. КУ утверждал, что это нарушает права кредиторов, но я доказал, что никакого нарушения тут нет.
Спор о ценном имуществе. Благодаря разработанному мной механизму юридически правильных действий директору удалось сохранить в собственности ценное имущество, хотя «по хорошему» оно должно было уйти в конкурсную массу.

Результат: компания благополучно банкротится, и это никак негативно не отражается на её директоре.

Факты о моей работе, которые вам, возможно, будет интересно знать

Отбил претензий к клиентам на сумму более 200 000 000 ₽

Цифра не окончательная и увеличивается с каждым выигранным делом. Подтверждаю вступившими в законную силу судебными решениями по делам об о взыскании дебиторской задолженности и другим делам.

Вам не надо будет искать специалистов, нужных для решения дела

Потому что я уже наладил работу с экспертами, оценщиками, бухгалтерами и другими специалистами, к которым приходится обращаться, чтобы доказать вашу правоту.

Цель — поступление денег на ваш р/с, а не просто победа в суде

Выиграть суд, особенно если документы в порядке — несложная задача. Но цель не в том, чтобы получить положительное решение суда, а в том, чтобы вы фактически получили деньги. Чтобы это произошло, я анализирую финансовое состояние должника и веду работу с приставом по собственной методике.

Удобная коммуникация

Мой офис находится в центре Москвы, со мной можно связаться по телефону, мессенджерам, электронной почте

Храню вашу информацию в секрете

Так как я адвокат, я храню адвокатскую тайну. Это значит, что вся информация, которую вы мне передадите, будет сохранена в секрете. Я использую её только для успешного решения вашего вопроса